当社グループでは、「私たちは、地球と人間と社会の調和と共生を図り、無限に広がる未来に向けての持続的発展をめざします。」をグループ理念として掲げ、このグループ理念を推進し達成するための具体的指針としての「コスモエネルギーグループ企業行動指針」およびこの企業行動指針を実践し、適切に業務を遂行していくための原則としてのグループ方針に基づき、「経営の透明性・効率性の向上」「迅速な業務執行」「リスクマネジメントおよびコンプライアンスの徹底」を推進しています。
また、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、コーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでいます。
2023年度も、各種方針類の整備や改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応を実施し、当社のコーポレートガバナンス体制の強化を図りました。今後も、社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレートガバナンスの実現を図るため、必要があると判断した場合には、各種方針や体制を見直していきます。
内部統制体制
当社グループは、グループ理念および企業行動指針を実践し、職務を適正かつ効率的に執行するため、当社およびグループ各社の取締役・従業員等の職務執行の体制、これを支えるためのリスクマネジメント・内部監査の体制および監査等委員会に よる監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。
当社グループでは、グループ理念を実現するために、「コスモエネルギーグループ企業行動指針」を制定し、遵法精神を踏まえた倫理観のある企 業行動の徹底に努めています。
グループ理念および企業行動指針を実践し職務を適正かつ効率的に執行するため、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、当社およびグループ各社の取締役・従業員の職務執行、リスクマネジメント・内部監査、 監査等委員会による監査の体制を整備・運用しています。
サステナビリティ推進体制
当社は、グループ理念を具現化するために、サステナビリティおよび内部統制に関する活動を統括する組織体制として、サステナビリティ戦略会議およびサステナビリティコミッティを設置しています。
サステナビリティ戦略会議では、安全、リスク管理、人権、環境等のサステナビリティ活動の方針の審議、実績のモニタリング･評価を実施し、重要なものを取締役会に報告することにより一層の重点的かつ積極的な取り組みを進めています。
2023年度はサステナビリティ戦略会議を計7回開催し、15件の議題を討議、そのうち7件の議題について取締役会に付議・報告しました。
サステナビリティ戦略会議にて討議された事項は、必要に応じてサステナビリティ連絡会を通じ、グループ各社へ共有しています。加えて、取締役および執行役員がサステナブル経営を推進していくにあたり、2022年度よりESG目標への取り組みに対する評価も役員報酬に反映しています。また、中核事業会社および準中核事業会社に、それぞれの機能に応じた委員会を設置し、当社のサステナビリティ戦略会議と連携をとることによりグループ全体の統制を図っています。
サステナビリティ推進（内部統制）のガバナンス体制とサステナビリティ戦略会議の概要
PDCAサイクル
当社が特定したマテリアリティごとにKPIを定め、毎年目標を設定し、サステナビリティ戦略会議および取締役会に半期に1回実績を報告しています。報告された内容はサステナビリティ連絡会を通じてグループ各社にフィードバックし、PDCAサイクルを回しています。
